案由:掩饰、隐瞒犯罪所得罪

　　犯罪嫌疑人：许某厘、许某军

　　案号：（2024）泉安刑字第0128-0129号

　　辩护人：福建泉安律师事务所　刑事部律师

　　简要案情：

　　根据公安机关指控，本案的犯罪嫌疑人许某厘、许某军等人，在明知菲律宾某集团从事诈骗的情况下，仍为该集团提供资金的保管服务，将自已的银行卡出借给诈骗集团人员使用，并帮忙取现，其中许某厘出借的3张银行卡累计流水4000多万元；许某军出借的1张银行卡累计流水140万余元。

　　办案过程：

　　接受委托后，我们向检察院调阅了本案的全部卷宗材料，并会见了当事人。泉安刑事律师团对本案召开疑难案件集体研究讨论，我们认为：指控许某厘、许某军等人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪事实不清、证据不足。掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒，其所针对的是“犯罪所得及其产生的收益”。本案并无证据证明犯罪嫌疑人提供案涉银行卡时，客观上已经存在犯罪所得或者犯罪所得收益，没有构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪的基础……

　　办案结果：

　　据此，我们向检察院提出了书面的辩护意见书，并经过多次与检察官的交换意见，

　　最终检察院采纳了我们的辩护意见，向本案的犯罪嫌疑人许某厘、许某军等人下达了《不起诉决定书》，无罪辩护获得成功。

　　相关法律规定：

　　掩饰、隐瞒犯罪所得罪是指：明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　根据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到十万元以上，属于情节严重，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

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